猪死了扇贝跑了存款飞了!股民:我是来炒股还

近日,一起上市公司存款失踪疑案谜底揭晓。中国裁判文书网公布的判决书显示,湖南省长沙市人民检察院对泸州老窖1.5亿存款失踪案主犯袁剑鸣数罪并罚,执行有期徒刑17年,处罚金420万元。

这也让投资者联想到曾经的大白马康得新122亿元存款失踪案,至今各方仍各执一词悬而未决。除了存款不翼而飞外,猪饿死了、扇贝跑了等“魔幻剧情”也在A股上演,成为投资者避之不及的雷区。

祸起“资源交换”

好好的银行存款怎么说没就没了呢?事情还要从五年前说起。

2014年10月15日,泸州老窖发布《重大诉讼公告》称,公司于2013年4月15日与中国农业银行长沙迎新支行签订存款协议。其后,根据协议先后分4次以网银方式向公司账户汇入共计2亿元。

2014年4月23日,第一笔5000万元存款到期后,公司通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。2014年9月25日,公司剩余1.5亿元存款到期。次日,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知:公司账户上已无该笔资金,不能按时划转。泸州银行当即将向法院提起诉讼。

经过马拉松式的漫长诉讼,法院最终审理查明,2012年下半年,为应对白酒销量下滑,泸州老窑股份有限公司推出“资源交换,助力营销”方案。

该方案约定,泸州老窑将5000万元为单位以定期方式存入银行一年,合作银行按照国家规定的一年定期利率上浮10%付息给泸州老窑,泸州老窑与银行签订存款及开销户协议进行约定;合作银行通过该存款,获取存贷差收入,以团购价购买泸州老窑指定产品;银行也可以向客户推荐,主要由客户购买。每5000万元存款对应购酒在600万元以上,先购酒后存款。

2012年10月,袁剑鸣从朱某(已判决)处得知泸州老窑有上述“资源交换”业务,认为可以利用一年的定期存款期套取该款使用,便与朱某合谋共同套取泸州老窑的存款。

袁剑鸣伙同朱某等多人,采用虚假购销合同、伪造老窖公司和银行印章、伪造银行存单等手段,合谋骗取泸州老窖公司在银行的存款1.5亿元,用于高利放贷、购买不动产等牟利。

2014年7月,袁剑鸣因走私被海关刑事拘留,28天后被取保,但资金出现严重问题。2014年9月朱某也失联,没法归还1.5亿元资金,故袁剑鸣在这笔钱到期前几天带其跑路,从广西出境到柬埔寨、泰国。

损失最终由谁买单?

袁剑鸣最终投案自首,由长沙市公安局“猎狐办”押解回国,并获有期徒刑17年,处罚金420万元。

不过,这1.5亿元消失的存款黑洞最终由谁来填补上呢?

由于袁剑鸣在骗取资金过程中向农行长沙迎新支行行长郑某行贿现金200万元及轿车一辆并获得诸多“方便”,银行在这一过程中难辞其咎。

泸州老窖今年5月公告,截至2019年5月16日,长沙存款案经湖南省高级人民法院终审认定涉案金额为14942.50万元,已陆续收回1797.99万元。对于泸州老窖通过刑事执行程序不能追回的损失,由农行迎新支行承担40%的赔偿责任,中国农业银行长沙红星支行承担20%的赔偿责任,其余损失由公司自行承担。

据中新经纬客户端计算,不考虑资金的时间价值,泸州老窖需要自行承担超5000万元损失。分析人士指出,这部分损失最终或以公司计提坏账的方式转嫁给投资者。

图片来源:摄图网 “魔幻剧情”敲响上市公司内控警钟

资深财经评论人朱邦凌曾发布评论称,巨额存款丢失很大程度上牵涉多方利益纠纷,背后很可能有企业与银行之间的暗箱操作与灰色利益链条。

白酒行业历来是一个现金流充裕的行业,账上往往趴着大笔货币资金。以泸州老窖为例,其2018年年报显示账上货币资金高达93.67亿元。日进斗金的酒企自然成为了银行眼中的“香饽饽”。

朱邦凌此前推测,泸州老窖异地存款很可能是为了帮助经销商买酒,这就是被称为白酒企业创新营销模式的“存款卖酒”。而从法院披露的判决书来看也证实了这一推测。

据其介绍,“存款卖酒”模式在实践中分为三步:酒企在银行存款,银行用酒全部指定该酒企,随后由银行介绍客户买酒,最后酒企依然按额度存款给银行。在行业调整期内,酒业上市公司面临着巨大业绩压力,能帮酒厂卖酒是酒厂选择银行存款的前提条件。另一种是银行通过有资金需求的小贷公司和担保公司完成卖酒任务。

他同时指出,“存款卖酒”只是巨额存款丢失的诱因,资金被盗取之后居然经过了很长时间才发现,泸州老窖的内控环节难辞其咎。

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